La Secretaría de Hacienda endurece medidas contra lavado de dinero ya que en serio desea irle desarticulando los brazos de corrupción a los carteles del narcotrafico así como cerrar llaves de impunidad a través de burócratas y políticos ligados a ellos.
A través de la Resolución que Reforma, Adiciona y Deroga las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito lo que pone el dedo en la herida, vamos a luchar en verdad con todo contra el lavado de dinero como en otros paises, hagamoslo bien.
Para empezar, las entidades financieras deben reportar operaciones con cheques de caja por más de 10 mil dólares americanos, y conservar los informes de operaciones relevantes durante 10 años, algo que el año pasado le costo duras criticas a todos en el sistema financiero mexicano por el lavado de dinero que bancos en México han hecho a Estados Unidos y viceverza. ¿Recordamos HSBC?
En fin, comencemos a ver resultados.
Secretaría de Hacienda endurece medidas contra lavado de dinero
