Luiz Inácio Lula da Silva acusado de lavado de dinero
Luiz Inácio Lula da Silva acusado de lavado de dinero. La fiscalía de Brasil presentó…
RobertoBarriosmarzo 10, 2016
Lavado de dinero, el problema
Un problema real de la drogadicción y el narcotráfico lo representan las personas que 'lavan'…
RobertoBarriosenero 7, 2011
Vaticano contra lavado de dinero
El Vaticano creará un órgano especial de control, entre cuyas funciones estará controlar las operaciones…
RobertoBarriosdiciembre 31, 2010
Prisionero politico o ladron?
El fundador de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovski, y su socio Platon Lebedev, fueron declarados…
RobertoBarriosdiciembre 30, 2010
Comercio informal y el pago en efectivo
Prohibir los movimientos en efectivo superiores a 100 mil pesos generará consecuencias en contra de…
RobertoBarriosagosto 29, 2010
3 bancos mexicanos excelentes lavadores de dinero
Banamex, HSBC, Santander son mencionados como entidades que han facilitado el blanqueo de dinero procedente…
RobertoBarriosjunio 30, 2010
Arturo Chavez de la PGR ante legisladores
La Comisión Permanente citó a comparecer, en sesión privada, al titular de la PGR, Arturo…
RobertoBarriosjunio 12, 2010
Reforma para combatir dineros del narcotrafico
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que en la reunión con el Consejo…
RobertoBarriosmayo 22, 2010
Narco economia en Mexico
La fortaleza del crimen organizado radica en su poder económico que le permite corromper instituciones…
RobertoBarriosfebrero 14, 2010
Sin posibilidades cajas de ahorro ante el Impuesto a Depósitos en Efectivo
Ok, por ultimo en este tema del Impuesto a Depósitos en Efectivo (que en la…
RobertoBarriosmayo 19, 2008
