lavado de dinero Archivos - Solo Opiniones

México

Osiel Cárdenas Guillén, Ex Líder del Cártel del Golfo, Liberado en Estados Unidos

Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, fue liberado hoy, 30 de agosto…

Redacciónagosto 30, 2024

México

Reforma a Ley de Banxico traerá riesgos; afectaría relación con EU

De aprobarse la reforma propuesta por el Senado de la República a la Ley del…

RobertoBarriosdiciembre 12, 2020

México

Mario Villanueva regresó a la Ciudad de México para cumplir pena por lavado de dinero

Luego de su arribo hoy a la Ciudad de México en un vuelo comercial, tras…

RobertoBarriosenero 18, 2017

México

El lavado del dinero del narcotráfico, aun más difícil de detectar

Sucede en todo el país: Repentinamente se levantan imponentes desarrollos de lujo cuyos dueños, cuando…

RobertoBarriosoctubre 4, 2016

Mundo y sociedad

Las Islas Vírgenes británicas paraíso para blanquear dinero

Las Islas Vírgenes británicas paraíso para blanquear dinero. La próspera industria de servicios financieros desarrollada…

RobertoBarriosmayo 31, 2016

Mundo y sociedad

Mossack Fonseca en medio del escándalo mundial

Mossack Fonseca en medio del escándalo mundial. La publicación de una amplia colección de documentos…

RobertoBarriosabril 9, 2016

Mundo y sociedad

Luiz Inácio Lula da Silva acusado de lavado de dinero

Luiz Inácio Lula da Silva acusado de lavado de dinero. La fiscalía de Brasil presentó…

RobertoBarriosmarzo 10, 2016

México

México debe crear una policía especializada en lavado de dinero

Donde más le duele al crimen organizado que le peguen es en sus finanzas, así…

RobertoBarriosnoviembre 18, 2015

México

Edgar de Dios Fragoso y el juicio por lavado de dinero

Un empresario de música regional mexicana en el Sur de California se declaró el viernes…

RobertoBarriosmarzo 14, 2015

México Mundo y sociedad

Suiza investiga a HSBC por lavado de dinero

Fiscales suizos registraron el miércoles las oficinas del banco privado HSBC en Ginebra tras iniciar…

RobertoBarriosfebrero 19, 2015

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